利丰智能第三届董事会第十四次会议决议公告
2025年5月5日消息，新疆利丰智能科技股份有限公司举行了第三届董事会第十四次会议。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司办公室以现场方式召开，董事长曲广新主持，应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开合法合规，副总经理兼信息披露负责人张宇晖等人员列席。此次会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》等。其中部分议案尚需提交股东大会审议，如《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》等。此外，会议还涉及利润分配、董事会换届选举、提请召开 2024 年年度股东大会等事项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。公司拟向中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行申请流动资金贷款 300 万元，并审议了预计 2025 年度日常性关联交易等议案。会议的备查文件为《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
本文源自金融界
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